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 证券代码：300062        证券简称：中能电气       公告编号：2025-054  债券代码：123234        债券简称：中能转债                   中能电气股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完竣，莫得诞妄记录、误导 性述说省略首要遗漏。   罕见指示：  （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。  被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深  交所”）摘牌，罕见提醒“中能转债”合手券东说念主瞩目在限期内转股。债券合手有东说念主合手有  的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前袪除质押或冻结，  以免出现因无法转股而被赎回的情形。  当性措置要求的，不可将所合手“中能转债”调度为股票，特提请投资者眷注不可转  股的风险。   风险指示：字据安排，为止2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”， 将按照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大各异，罕见提醒“中能转债”合手有东说念主瞩目在限期内转股，如转债 合手有东说念主未实时转股，可能濒临去世。敬请转债合手有东说念主严慎决策，瞩目投资风险。   中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 11 月 4 日 至 2025 年 11 月 24 日已有十五个交往日的收盘价不低于公司可调度公司债券(债 券简称“中能转债”，债券代码“123234”)当期转股价钱的 130%（即 7.15 元/ 股），依然涉及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债 券召募阐述书》(以下简称“《召募阐述书》”) 中的“在转股期内，若是公司 股票在职何相连三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一王人或部分未转股的可调度公司债券”的有条件赎回条目。 于提前赎回“中能转债”的议案》。齐集当前市集及公司自己情况，经审慎接洽， 公司董事会快活利用“中能转债”的提前赎回权，赎回一王人未转股的可调度公司 债券，并授权公司措置层厚爱后续“中能转债”赎回的一王人相办事宜。现将“中 能转债”提前赎回的关系事项公告如下：   一、“中能转债”基本情况   （一）“中能转债”刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快活中能电 气股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 债”）4,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元/张，召募资金总和为东说念主民币 年 12 月 29 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券中语简称“中能转债”，债券 代码“123234”。   （二）“中能转债”转股期限    字据相干法律律例执法及召募阐述书的商定，“中能转债”转股技艺为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日）。    二、“中能转债”转股价钱的养息情况    （一）运转转股价钱和最新转股价钱    公司本次刊行的可转债的运转转股价钱为东说念主民币 6.42 元/股，经养息后的最 新转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。    （二）转股价钱养息情况    公司 2023 年度权力分拨有打算为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全 体推进每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行成本公积金转 增股本。字据《召募阐述书》相干执法，“中能转债”的转股价钱自除权除息日 （2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股养息为 6.40 元/股，具体内容详见公司线路 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于践诺 2023 年年度权力分拨养息可 转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。    公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时推进大会审议通过 了《对于董事会建议向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》， 字据《召募阐述书》相干执法及 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决 定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股 价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：    三、可转债有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：    （1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何相连三十个交往日 中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的 可转债票面总金额；i 指可转债昔时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交往日 按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，养息日及之后的交往日按养息后的转股价 格和收盘价钱诡计。   (二)本次触发“中能转债”有条件赎回条目的情况阐述   自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交往日的 收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即 《召募阐述书》中有条件赎回条目的相干商定，公司董事会决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一王人未转股的“中能转债”。   四、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及依据   字据《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“中能转债”赎回价钱 为 100.01 元/张。诡计历程如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额；   i：指可调度公司债券昔时票面利率（0.80%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分手债券合手有东说念主的利息 所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “中能转债”合手有东说念主。   （三）赎回设施实时刻安排 债”合手有东说念主本次赎回的相办事项。 记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎 回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。 户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，届时“中能转债”赎回款 将通过可转债托管券商平直划入“中能转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回效果公告和可转债摘 牌公告。   （四）商榷模式   磋议部门：证券事务部   磋议电话：0591-83856936   磋议邮箱：chenyu@ceepower.com   五、公司本体律例东说念主、控股推进、合手股 5%以上股份的推进、董事、监事、 高等措置东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交往“中能转债”的情况   在本次“中能转债”赎回条件知足前的六个月内（期初：2025 年 5 月 24 日、 期末：2025 年 11 月 24 日），公司本体律例东说念主、控股推进、合手股 5%以上股份的 推进、董事、监事、高等措置东说念主员交往“中能转债”的情况如下： 合手有东说念主称号     期初合手少见     技艺总共买入   技艺总共卖出    期末合手少见量             量       数目（张）   数目（张）     （张）  陈添旭      299,040     0     299,040    0  CHEN MANHONG   六、其他对于转股的阐述事项 进行转股陈说，具体转股操作建议可转债合手有东说念主在陈说前商榷开户证券公司。 小单元为 1 股；归拢交往日内屡次陈说转股的，将合并诡计转股数目。可转债合手 有东说念主请求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所和中国结算等部门的关系执法，在可转债合手有东说念主转股当日后的 五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 陈说后次一交往日上市指引，并享有与原股份同等的权力。   七、风险指示   字据安排，为止 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将按 照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各异，罕见提醒“中能转债”合手有东说念主瞩目在限期内转股，如转债合手有东说念主未 实时转股，可能濒临去世。敬请转债合手有东说念主严慎决策，瞩目投资风险。   八、备查文献 核查看法 换公司债券的法律看法书   特此公告！ 中能电气股份有限公司    董   事   会