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　　证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临 2024-043号

　　津药达仁堂集团股份有限公司

　　对于股东变更承诺事项的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性陈

　　述约略要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐备性承担法律行状。

　　津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到

　　天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)《对于医药集团

　　变更部分承诺事项的见告》。2024年11月11日，公司折柳召开2024

　　年第八次董事会、2024年第五次监事会审议通过了《对于天津市医药

　　集团有限公司变更承诺事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会

　　审议批准。左证中国证监会《上市公司监管指示第4号――上市公司

　　过头干系方承诺》的干系规定，现将干系情况公告如下：

　　一、干系承诺事项概括

　　医药集团曾出具承诺：

　　“针对医药集团下属的医药交易业务板块，

　　将在2024年12月31日之前，通过对外转让50%以上股权的模式将

　　干系企业的控股权转让予清静第三方，或通过钞票重组等合适法律法

　　规的模式将下属的从事医药交易业务板块公司(或企业)的干系业务

　　注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药交易业务板块

　　实施济弃。”

　　二、承诺履行情况

　　自医药集团出具上述承诺以来，一直以助力公司高质料发展为基

　　础，积极按照原承诺厚爱探究落实承诺的多样具体模式。由于医药集

　　团下属交易板块津药太平医药有限公司(简称“太平公司”)建赶快

　　间较早、历史牵累较多，业务体量较大，但盈利水平一般，按照原承

　　诺实际存在本色清贫。为鼓吹同行竞争问题的灵验科罚，经由对多样

　　科罚决策的潜入比对探究，在确保合适监管条件且能信得过落地的前提

　　下，最终拟取舍以医药集团整团结控股上市公司下属医药交易业务板

　　块的模式科罚同行竞争问题。

　　经医药集团与上市公司达仁堂市集化有预备，两边协商一致，达仁

　　堂将其下属交易板块天津中新医药有限公司(简称“中新医药”)的

　　沿途股权作价，以增经验式装入医药集团下属交易板块津药太平医药

　　有限公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有

　　限公司的增资公约》，增资交割完成后，医药集团握有整合后的津药

　　太平医药有限公司56.65%股权，达仁堂握有整合后的津药太平医药

　　有限公司43.35%股权，不再握有天津中新医药有限公司股权。

　　达仁堂已折柳于2024年9月10日召开2024年第五次董事会、

　　于 2024年10月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

　　“公司对津药太平医药有限公司增资暨矍铄《津药达仁堂集团股份有

　　限公司对津药太平医药有限公司的增资公约》的关联往来议案”。

　　公司不再控股中新医药后，公司与控股股东医药集团之间的同行

　　竞争问题将赢得科罚。天津中新医药有限公司处于亏本景况，从上市

　　公司团结规模内剥离后，将进一步进步上市公司的盈利材干，收回天

　　津中新医药有限公司占用的资金，上市公司聚焦中枢工业的发展逻辑

　　将更为明晰。医药集团整团结控股中新医药后，也将故意于交易板块

　　的限制效应的进展。

　　三、变更承诺的原因

　　原承诺通过把太平公司的股权注入上市公司平台或出售予清静

　　第三方的模式，科罚医药集团和上市公司医药交易的同行竞争问题，

　　在刻下本色情况下，具有本色清贫，且不利于上市公司的利益。为切

　　实灵验地科罚同行竞争问题，拟变更承诺内容，加多通过医药集团整

　　团结控股上市公司下属的医药交易业务板块的科罚模式。

　　四、变更后的承诺

　　医药集团承诺，针对医药集团下属的医药交易业务板块，将在

　　企业的控股权转让予清静第三方，或通过钞票重组等合适法律律例的

　　模式将下属的从事医药交易业务板块公司(或企业)的干系业务注入

　　上市公司平台、从而确保医药集团不再对下属医药交易业务板块实施

　　铁心，或通过整团结控股上市公司下属的医药交易业务板块的模式，

　　从而科罚上市公司与控股股东之间存在的同行竞争问题。

　　五、变更承诺履行的干系审议纪律

　　(一)董事会审议情况

　　通过了“对于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案”。关联

　　董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯避开表决此项议案。公司现存9名董事中，

　　其余6名非关联董事均快乐该项议案。整体清静董事均快乐该项议

　　案。

　　(二)清静董事专诚会议情况

　　公司于2024年11月11日召开2024年第五次清静董事专诚会议，

　　左证中国证监会《上市公司清静董事治理主见》、上海证券往来所《股

　　票上市司法》和新加坡往来所干系司法等干系规定，公司3名清静董

　　事，就“对于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案”进行了

　　预先核查并发表清静成见：

　　咱们合计，本次医药集团变更承诺事项合适中国证监会《上市公

　　司监管指示第4号――上市公司过头干系方承诺》的干系规定，该事

　　项的审议、决策纪律合适《公司法》、《上海证券往来所股票上市规

　　则》等法律律例及《公司规定》的干系规定，不存在挫伤上市公司及

　　中小股东利益的情形。咱们快乐该事项并快乐将该事项提交公司2024

　　第八次董事会与公司股东大会审议。

　　(三)监事会审议情况

　　通过了“对于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案”。监事

　　会审议合计：本次医药集团变更承诺事项合适中国证监会《上市公司

　　监管指示第4号――上市公司过头干系方承诺》的干系规定，该变更

　　承诺事项的审议、决策纪律合适《公司法》、《上海证券往来所股票

　　上市司法》等法律律例及《公司规定》的干系规定，不存在挫伤上市

　　公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文献

　　特此公告。

　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会开云kaiyun体育