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证券代码：601633        证券简称：长城汽车          公告编号：2024-144 转债代码：113049        转债简称：长汽转债                 长城汽车股份有限公司 对于“长汽转债”预测满足转股价钱向下修正条件的教唆性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告执行不存在职何诞妄记录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其执行的果然性、准确性和完好性承担法律职守。    一、“长汽转债”刊行上市大约    经中国证券监督解决委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公设立行可调遣公司 债券的批复》（证监许可20211353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2021年6月10日公设立行3,500万张可调遣公司债券，每张面值100 元，刊行总和35亿元。    经上海证券往复所自律监管决定书2021287号文痛快，公司35亿元可调遣公司债 券于2021年7月8日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“长汽转债”，债券代码 “113049”。    字据干系法律法则要乞降《长城汽车股份有限公司公设立行A股可调遣公司债券募 集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“长汽转债”存续期6年，自2021 年6月10日至2027年6月9日；票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年 股价钱为38.39元/股，现时转股价钱为39.64元/股。    二、“长汽转债”转股价钱向下修正条目与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正条目    字据《召募讲明书》的商定，“长汽转债”的转股价钱向下修正条目如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时分，当公司A股股票在职意流畅三十个往复日中至少有 十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下 修正有策动并提交公司激动大会审议表决。   上述有策动须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会 进行表决时，合手有本次刊行的可转债的激动应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于前述 的激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均 价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的交 易日按休养前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱休养日及之后的往复日按休养后的 转股价钱和收盘价筹划。   （2）修正要津   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记 日和暂停转股时分（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱 修正日）运行收复转股央求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股央求应按 修正后的转股价钱推论。   （二）转股价钱修正条目预测触发情况 次不欺诈“长汽转债”转股价钱向下修正的职权，且在异日6个月内（即2024年5月23日 至2024年11月22日），如再次触发“长汽转债”的转股价钱向下修正条目，亦不提倡向 下修正有策动。在此时分之后（从2024年11月23日起再行筹划），若再次触发“长汽转债” 的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“长汽转债” 的转股价钱向下修正的职权。具体执行详见公司于2024年5月22日表现的《长城汽车股 份有限公司对于不向下修正“长汽转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-071）。   自2024年11月23日起至2024年12月6日，公司A股股票收盘价已有十个往复日低于当 期转股价钱的85%（33.70元/股）。若公司A股股票收盘价在异日流畅二十个往复日内有 五个往复日仍低于当期转股价钱的85%，将可能触发“长汽转债”的转股价钱向下修正 条目。   三、风险教唆   公司将字据本公司《召募讲明书》的商定和干系法律法则要求，于触发“长汽转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息表现义务。   敬请浩大投资者护理公司后续公告，把稳投资风险。   特此公告。                              长城汽车股份有限公司董事会